公告日期：2019-12-10

申万宏源证券有限公司

关于上海菱博电子技术股份有限公司

回购股份合法合规的意见

主办券商

申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

二○一九年十二月

目录

一、关于本次回购股份符合《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司回购股份实施细则》有关规定的意见 ......4

二、关于本次回购股份必要性的意见 ......7

三、关于本次回购价格合理性的意见 ......7

四、关于本次回购股份方案可行性的意见 ......10

五、关于本次回购第三方聘请情况的说明 ......11

六、其他应说明的事项 ......11

释 义

释义项目 释义

公司、菱博电子 指 上海菱博电子技术股份有限公司

公司拟以自有资金通过竞价方式回购公

本次回购股份 指 司股份，回购的股份将用于注销以减少公

司注册资本

指公司2019年12月6日召开的2019年第三

届董事会第二次会议审议通过的《上海菱

回购方案 指

博电子技术股份有限公司2019年第一次

股份回购方案》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

《回购细则》 指

回购股份实施细则》

元、万元 指 人民币元、万元

董事会 指 上海菱博电子技术股份有限公司董事会

上海菱博电子技术股份有限公司股东大

股东大会 指

会

全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统有限责任

指

公司 公司

主办券商 指 申万宏源证券有限公司

一、关于本次回购股份符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》有关规定的意见

1、股票挂牌时间已满 12 个月

经核查，菱博电子股票于 2014 年 2 月 19 日挂牌，符合

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》

第十一条第一款“公司股票挂牌满 12 个月”的规定。

2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能

力

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,867.54 万元，

归属于挂牌公司股东的净资产 6,769.45 万元，流动资产

5,858.60 万元，按截至 2018 年 12 月 31 日的财务数据测算，

本次拟回购资金总额上限 640.00 万元占公司总资产、归属于

挂牌公司股东的净资产、流动资产的比例分别约为 8.13%、

9.45%、10.92%。资产负债率由回购前的13.62%上升至14.83%，

略有上升，流动比例由回购前的 5.47 下降至 4.87，速动比率

由回购前的 3.45 下降至 2.85，资本结构稳定，偿债能力较强，

短期内不存在无法偿还债务的风险。截至 2018 年 12 月 31 日，

公司货币资金余额 2,320.22 万元，可为公司回购股份提供资

金保障。公司实施本次股份回购预计不会对挂牌公司的经营、

财务状况及未来发展产生重大影响，符合《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十一条第二款

“回购股份实施后，挂牌公司具备债务履行能力和持续经营能力”的规定。

3、回购方式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》有关规定的说明

公司目前的交易方式为竞价转让，截至董事会通过回购股份决议之日，公司股票存在收盘价，公司拟采用竞价方式面向公司全体股东回购公司部分股票至公司回购专用证券账户，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十一条“截至董事会通过回购股……
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