公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-036

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源
上海菱博电子技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 14：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-036

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市金山区枫泾镇工业区环东一路 158 号一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<上海菱博电子技术股份有限公司回购公司股份>的议案》

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的《上海菱博电子技术股份有限公司回购股份方案公告》。
（二）审议《关于<上海菱博电子技术股份有限公司修改<公司章程>的议案》
公司拟以自有资金回购公司股份，减少注册资本。回购股份实施完毕后，按股转系统规定进行股份注销，并按有关规定办理工商变更登记手续。同时对《公司章程》第一章第四条公司注册资本内容、第三章第十六条现股东结构内容、第三章第十七条公司股份总数内容进行修改。
（三）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜>的议案》

鉴于公司拟回购部分股份，为了配合本次回购工作安排并提高效率，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次
回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）决定聘请相关中介机构；
（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其
他相关证券账户及其相关手续；

公告编号：2019-036

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 6 日 13:00-16:00

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。