公告日期：2020-04-08

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源
上海菱博电子技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 26 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄兆雄先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事黄兆雄因个人原因以通讯方式参与表决。

董事朱玉贤因个人原因以通讯方式参与表决。

董事姜宗杰因个人原因以通讯方式参与表决。

董事齐尔诺因个人原因以通讯方式参与表决。

董事周热情因个人原因以通讯方式参与表决。

董事钱学锋因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，公司总经理认真履行了各项职责，总结了 2019 年度总经理所做的工作内容，具体内容详见《2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，以及《公司章程》的规定，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责，总结了 2019 年度董事会所做的工作内容，具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2019 年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司各项财务指标和财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，具体内容详见报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》，具体内容详见报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及其摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况及现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，本年度
拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。