公告日期：2020-04-08

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源
上海菱博电子技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

拟召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 7 日由公司第三届董事会第四
次会议审议通过，本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
公司同一股东只能选择一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 14:00。

2、预计会议时间 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430637 菱博电子 2020 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所陈佳圆、冀承胜律师。
（七）会议地点
上海市金山区枫泾镇 158 号 公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，以及《公司章程》的规定，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责，总结了 2019 年度董事会所做的工作内容，具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司各项财务指标和财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具标准无保留意见审计报告，具体内容详见报告。
（三）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告
和 2020 年度财务预算报告》，具体内容见报告。
（四）审议《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及其摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海菱博电子技术股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《上海菱博电子技术股份有限公司2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（五）审议《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

根据公司实际经营情况及现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，本年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构>的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，工作勤勉尽责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于<公司利用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用投资额度不超过人民币 2,500.00 万元（含 2,500.00万元）的闲置自有资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，在此额度内资金可以滚动使用, 累计发生额不超过人民币 25,000.00 万元。授权
期限为自公司……
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