公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-013

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源
上海菱博电子技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条： 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司
……根据《中华人民共和国公司法》（下称 法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——
《公司法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 章程必备条款》与《全国中小企业股份转让号——章程必备条款》与其他有关规定，制 系统挂牌公司治理规则》等有关规定，制订
订本章程。 本章程。

第十一条： 经依法登记，公司的经营范围为：从事电子
经依法登记，公司的经营范围为：从事电子 技术、计算机科技、通信设备领域内的技术技术、计算机科技、通信设备领域内的技术 开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计 算机软硬件、网络设备、通信设备和数字多算机软硬件、网络设备、通信设备和数字多 媒体设备的开发、设计、批发及售后服务，媒体设备的开发、设计、批发及售后服务， 钢材、金属材料（除专控）的批发，机电设钢材、金属材料（除专控）的批发，机电设 备安装建设工程专业施工，从事货物及技术备安装建设工程专业施工，从事货物及技术 的进出口业务，以下限分支机构经营：从事的进出口业务，以下限分支机构经营：从事 大屏幕显示设备、网络图像控制软硬件的组

公告编号：2020-013

大屏幕显示设备、网络图像控制软硬件的组 装生产。
装生产。【企业经营涉及行政许可的，凭许可 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
证件经营】。 方可开展经营活动】

第四十三条： 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收
…………董事会不同意召开临时股东大会， 到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视 不能履行或者不履行召集股东大会会议职为董事会不能履行或者不履行召集股东大会 责，监事会应当自行召集和主持。
会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第四十六条： 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董
对于监事会或股东自行召集的股东大会，董 事会与公司信息披露事务负责人应予配合，事会与公司信息披露事务负责人应予配合。 并及时履行信息披露义务。董事会应当提供董事会应当提供股权登记日的股东名册。 股权登记日的股东名册。

第五十二条： （一）会议的时间、地点和会议期限、股权
…………（一）会议的时间、地点和会议期 登记日；
限；股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
完整披露所有提案的全部具体内容。 地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟
讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解
释。股权登记日与会议日期之间的间隔不得
多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时
间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第八十五条： ……
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