公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-019

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源

上海菱博电子技术股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

上海菱博电子技术股份有限公司定于2020年4月28日召开2019年年度股东大会，
股权登记日为 2020 年 4 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-011。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 4 月 15 日，公司董事会收到单独持有 20.5421%股份的股东张野翎书面提交
的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2020 年 4 月 28 日召开
的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，上海菱博
电子技术股份有限公司（以下简称”公司”）合并报表中未分配利润为-26,265,594.68元，占公司实收股本 65,869,681.00 元的 39.88%，已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 现提请公司 2019 年年度股东大会审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张野翎符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

公告编号：2020-019

具体决议事项，公司董事会同意将股东张野翎提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

（二）审议《关于<公司 2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

（三）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>的议
案》

（四）审议《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

（五）审议《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

（六）审议《关于<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构>的议案》

（七）审议《关于<公司利用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

（八）审议《关于修订<上海菱博电子技术股份有限公司章程>的议案》

（九）审议《关于修订<上海菱博电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（十）审议《关于修订<上海菱博电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（十一）审议《关于<上海菱博电子技术股份有限公司回购公司股份>的议案》

（十二）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜>的议案》

（十三）审议《关于<上海菱博电子技术股份有限公司回购事宜修改公司章程>的议案》

（十四）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

（十五）审议《关于修订<上海菱博电子技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（十六）审议《<监事会关于 2019 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明>的议案》

（十七）审议《<董事会关于 2019 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明>的议案》

公告编号：2020-019

（十八）审议《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》
五……
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