
公告日期:2021-04-28
证券代码:430638 证券简称:景格科技 主办券商:东北证券
上海景格科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点:公司董事会会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以
邮件或电话方式通知
5. 会议主持人:监事会主席姜华荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关要求,编制了《2020 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的
议案》
1.议案内容:
公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求,编制了 2020年财务报表,聘请中兴华会计师事务所对公司 2020 年度财务报表实施审计,中兴华会计师事务所出具了审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要
的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1) 董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2020 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。
3) 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司按照全国中小企业股份转让系统的规则要求,编制了 2020
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司按照全国中小企业股份转让系统的规则要求,编制了 2021年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为保持公司的持续发展,公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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