公告日期：2021-04-28

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司董事会会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以

邮件或电话方式通知

5. 会议主持人：监事会主席姜华荣先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关要求，编制了《2020 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的

议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2020年财务报表，聘请中兴华会计师事务所对公司 2020 年度财务报表实施审计，中兴华会计师事务所出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要

的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2020 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的规则要求，编制了 2020

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的规则要求，编制了 2021年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保持公司的持续发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。