公告日期：2021-04-28

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以邮件或

电话方式

5.会议主持人：董事长郑玉宇先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况;

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了2020 年度总经理工作报告，总结了 2020 年度公司经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况;

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，依据会计师事务所的审计报告和公司经营情况，编制了 2020 年度报告及年

报摘要，具体内容于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《上海景格科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（2020-004）《上海景格科技股份有限公司 2020 年年度报告》（2020-005）、。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况;

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案》1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2020年财务报表，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度财务报表实施审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况;

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2020年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2021年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况;

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保持公司的持续发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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