公告日期：2023-04-26

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司董事会会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长郑玉宇先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李茵因会议冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2022 年度
董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：鉴于公司自 2017 年起连续亏损，造成股东的权益的持续减损。而管理层始终无法给出扭亏为盈的方案。对于董事提出的、针对经营中的问题的整改要求，无法执行到位。总经理、董事会工作报告亦缺乏对经营存在的问题的检讨与问责。同时，本人认为，公司现有的财务表现，未能真正体现公司产品及服务、公司品牌的市场竞争力。故董事李茵投反对票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2022 年度总经理工作报告，总结了 2022 年度公司经营情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司自 2017 年起连续亏损，造成股东的权益的持续减损。而管理层始终无法给出扭亏为盈的方案。对于董事提出的、针对经营中的问题的整改要求，无法执行到位。总经理、董事会工作报告亦缺乏对经营存在的问题的检讨与问责。同时，本人认为，公司现有的财务表现，未能真正体现公司产品及服务、公司品牌的市场竞争力。故董事李茵投反对票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况;
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，依据会计师事务所的审计报告和公司经营情况，编制了 2022 年度报告及年报摘要，具体内容于 2023年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《上海景格科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（2023-004）《上海景格科技股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-005）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司自 2017 年起连续亏损，造成股东的权益的持续减损。而管理层始终无法给出扭亏为盈的方案。对于董事提出的、针对经营中的问题的整改要求，无法执行到位。总经理、董事会工作报告亦缺乏对经营存在的问题的检讨与问责。同时，本人认为，公司现有的财务表现，未能真正体现公司产品及服务、公司品牌的市场竞争力。故董事李茵投反对票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况;
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2022 年财务报表，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表实施审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司自 2017 年起连续亏损，造成股东的权益的持续减损。而管理层始终无法给出扭亏为盈的方案。对于董事提出的、针对经营中的问题的整改要求，无法执行到位。总经理、董事会工作报告亦缺乏对经营存在的问题的检讨与问……
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