公告日期：2025-04-29

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430638 景格科技 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海锦天城律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制了 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关要求，编制了《2024 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，依据会计师事务所

2025 年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《上海景格科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 》（ 2025-008）《上海景格科技股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-009）
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统规则的要求，编制 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司的财务状况和发展的需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2025 年财务审计机构的议案》

公司董事会决定，继续聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年审计机构。具体内容于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（2025-011）
（八）审议《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》

公司管理层继续利用闲置资金进行现金管理。具体内容于 2025 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《关于委托理财的公告》（2025-010）

（九）审议《关于向金融机构申请融资的议案》

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况，拟向金融机构申请不超过人民币伍仟万元的综合授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。公司拟以母公司及全资子公司的相关房产为抵押物；公司主要股东亦拟为上述综合授信额度范围内实际发生的额……
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