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发表于 2025-06-26 16:44:21 股吧网页版
景格科技:第四届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-06-26


证券代码:430638 证券简称:景格科技 主办券商:东北证券
上海景格科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司董事会会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长郑玉宇先生

6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名郑玉宇为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名郑玉宇先生为第五届董事会董事,任期为三年,自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。郑玉宇先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名王德成为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王德成先生为第五届董事会董事,任期为三年,自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。王德成先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于董事会换届选举暨提名郑金忠为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名郑金忠先生为第五届董事会董事,任期为三年,自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。
郑金忠先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于董事会换届选举暨提名舒树鹏为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名舒树鹏先生为第五届董事会董事,任期为三年,自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。舒树鹏先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:舒树鹏已离开景格公司,不再为景格服务,新一届董事会成员应全力赋能景格科技发展,而不是随意填充数量。故孙健董事投反对票。4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议未通过《关于董事会换届选举暨提名赵文为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名赵文先生为第五届董事会董事,任期为三年,自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。赵文先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果:同意 2 票;反对 3 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:1.赵文已经于 2024 年自公司离职,其目前所从事工作,与公司主营业务存在一定的竞争关系,为避免利益冲突,其不再适合担任公司董事。故李茵董事……
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