公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-018

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日 以邮件或电话方式发出
5.会议主持人：陶守成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名林清为公司第五届监事会非职工监
事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2025-018

关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名林清先生为第五届监事会非职工监事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。林清先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名徐忠扣为公司第五届监事会非职工
监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名徐忠扣先生为第五届监事会非职工监事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。徐忠扣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 26 日

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