公告日期：2025-12-22

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 号公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑玉宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数34,149,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.54%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.46%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《上
海景格科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司董事会议事规则》。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.54%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.46%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《上海景格科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《上海景格科技股份有限公司股东会议事规则》。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.54%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.46%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》……
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