公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-001

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司董事会会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑玉宇先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟与公司监事徐忠扣共同出资设立上海景驰科

公告编号：2026-001

技有限公司(暂定名, 最终以工商行政管理部门通过的名称为准)，注册地为上海市宝山区逸仙路 2816 号，注册资本为人民币 2,000,000 元，其中本公司出资人
民币 1,500,000 元，占注册资本的 75.00%，徐忠扣出资 500,000 元，占注册资
本的 25.00%。 议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，因此不存在回避表决情况；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司与郑丽雄共同出资设立景知行（上海）数字技
术有限公司，注册地为上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层，注册资本为人民
币 2,000,000 元，其中本公司出资人民币 1,500,000 元，占注册资本的 75.00%，
郑丽雄出资 500,000 元，占注册资本的 25.00%。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟与公司股东唐东平（持股 1.4724%）共同出

公告编号：2026-001

资设立上海职行智能科技有限公司(暂定名, 最终以工商行政管理部门通过的名
称为准)，注册地为上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 64 号 3 层，注册资本为人民币
2,000,000 元，其中本公司出资人民币 1,500,000 元，占注册资本的 75.00%，唐东平出资 500,000 元，占注册资本的 25.00%。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于注销参股公司上海合利迪新能源科技有限公司的议案》1.议案内容：

由于经营环境发生变化，公司同参股公司其他股东协商一致，……
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