公告日期：2020-05-21

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：海通证券

上海景格科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑玉宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股

份总数 35,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.73%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则，编制了 2019 年年度公司董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则，编制了 2019 年年度公司监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则，编制了公司 2019 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 35,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

编制了公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展计划，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘 2020 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会经过审议，拟定继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构

2.议案表决结果：

同意股数 35,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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