
公告日期:2019-07-23
证券代码:430639 证券简称:ST 派芬 主办券商:中信建投
派芬自控(上海)股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 303
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙继超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,所做决议合法有效。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 21,820,000 股,占公司有表决权股份总数的 40.39%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议公司《2018 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议公司《2018 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(三) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见 2019 年 6 月 27 日披露的《2018 年年度报告》及《年
报摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(四) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
2018 年度不分配利润。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议《2018 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(六) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议《2019 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(七) 审议通过《董事会关于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的无法表示意见审计报告的专项说明》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2019 年 6 月 27 日披露的《董事会关于希格玛
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,820,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(八) 审议通过《监事会关于希格玛会计师事务所(特殊……
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