公告日期：2019-07-23

证券代码：430639 证券简称：ST 派芬 主办券商：中信建投

派芬自控（上海）股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 303
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙继超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,所做决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 21,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 40.39%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2018 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二） 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2018 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三） 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 6 月 27 日披露的《2018 年年度报告》及《年
报摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四） 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2018 年度不分配利润。
2.议案表决结果：

同意股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五） 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议《2018 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（六） 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议《2019 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（七） 审议通过《董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的无法表示意见审计报告的专项说明》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 27 日披露的《董事会关于希格玛
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（八） 审议通过《监事会关于希格玛会计师事务所（特殊……
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