公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-058

证券代码：430639 证券简称：ST 派芬 主办券商：中信建投
派芬自控（上海）股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 31 日以邮件、
微信、电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司监事会议事规则》规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。”召集人已经在会议上作出说明。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

公告编号：2019-058

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见公司同日披露的《公司董事监事换届提名公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《公司第二届监事会第十一次会议决议》

派芬自控（上海）股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 2 日

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