公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-061

证券代码：430639 证券简称：ST 派芬 主办券商：中信建投
派芬自控（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 19 日 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-061

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 15 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 303

二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案
具体内容详见公司 2019 年 8 月 2 日披露的《公司董事监事换届提
名公告》。
（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

具体内容详见公司 2019 年 8 月 2 日披露的《公司董事监事换届提
名公告》。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委

公告编号：2019-061

托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 19 日 9:00-9:30

（三） 登记地点：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 303
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：杨旭

联系地址：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 303

联系电话：021-50310625

传真：021-50310625
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交
五、 备查文件目录
《派芬自控（上海）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
派芬自控（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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