公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-060

证券代码：430639 证券简称：ST 派芬 主办券商：中信建投

派芬自控（上海）股份有限公司

董事监事换届提名公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二
十三次会议于 2019 年 8 月 2 日审议并通过：

提名孙继超、王荣、王胜利、陈育林、杨旭、王军、周学琴为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以邮件、微信、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长孙继超主持。根据《公司董事会议事规则》规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。”会议召集人已经在会议上作出说明。”

本次任免尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-060

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董事情况

董事候选人孙继超持有公司股份 21,820,000 股，占公司股本的
40.39%。是失信联合惩戒对象。

董事候选人王荣持有公司股份 428,000 股，占公司股本的 0.79%。
不是失信联合惩戒对象。

董事候选人王胜利持有公司股份 244,000 股，占公司股本的 0.45%。
不是失信联合惩戒对象。

董事候选人陈育林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
是失信联合惩戒对象。

董事候选人杨旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是
失信联合惩戒对象。

董事候选人王军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是
失信联合惩戒对象。

董事候选人周学琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董事履历

王军先生，1995 年 8 月至 2002 年 3 月任职于黑龙江省医药经贸
公司会计岗位，2002 年 3 月至 2002 年 12 月任职于黑龙江省金舟医
药有限公司，担任财务负责人；2002 年 12 月至 2004 年 3 月任职黑
龙江省清华紫光医药有限公司财务总监；2004 年 3 月至今任职于哈尔滨市飞龙医疗器械有限责任公司。

公告编号：2019-060

周学琴女士，2002 年 10 月至 2006 年 10 月任职于侨兴集团惠州
加利利通讯有限公司；2006 年 10 月至 2011 年 10 月任职于江西井冈
山盛泰通讯技术有限责任公司；2011 年 10 月至 2012 年 7 月任职于
上海优立检测技术有限公司；2012 年 8 月至 2014 年 4 月任职于深圳
佳琪时代科技有限责任公司；2014 年 4 月至 2017 年 7 月任职于上海
祥承通讯技术有限公司。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十
一次会议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

提名刘菊香、徐中为公司非职工代表监事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以邮件、微信、电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。会议由监事会主席主持。 根据《公司监事会议事规则》规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。”召集人已经在会议上作出说明。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后非职工代表监事情况

监事刘菊香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

公告编号：2019-060

监事徐中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。
（三）首次任免监事履历

徐中先生，2002 年 8 月至 2007 年 8 月任职于亿……
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