公告日期：2019-08-20

证券代码：430639 证券简称：ST 派芬 主办券商：中信建投

派芬自控（上海）股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区周家嘴路 3255 号 303

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙继超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,所做决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.20%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，换届选举第三届董事会。具体内容

详见公司 2019 年 8 月 2 日披露的《公司董事监事换届提名公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

4.各董事候选人表决情况：

4.1 选举孙继超为公司董事

同意股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.17%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.83%。

4.2 选举王荣为公司董事

同意股数 29,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4.3 选举王胜利为公司董事

同意股数 29,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4.4 选举陈育林为公司董事

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的26.83%；反对股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

4.5 选举杨旭为公司董事

同意股数 29,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4.6 选举王军为公司董事

同意股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.17%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.83%。

4.7 选举周学琴为公司董事

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的26.83%；反对股数 21,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.17%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

股东大会选举孙继超、王荣、王胜利、杨旭、王军为公司第三届

董事会董事。

（二） 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监

事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，换届选举第三届监事会非职工代表

监事。具体内容详见公司 2019 年 8 月 2 日披露的《公司董事监事换

届提名公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。