公告日期：2019-06-27

证券代码：430639 证券简称：派芬自控 主办券商：中信建投

派芬自控（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月25日

2.会议召开地点：上海市杨浦区周家嘴路3255号303

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日发出

5.会议主持人：孙继超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事陈育林未出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2019年6月27日披露的《派芬自控（上海）股份有限公司2018年年度报告》及《年报摘要》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年度不分配利润。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见公司2019年6月27日披露的《公司董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明公告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司2019年6月27日披露的《2018年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《派芬自控（上海）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

派芬自控（上海）股份有限公司

董事会

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