公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-005

证券代码：430640 证券简称：摩威环境 主办券商：大通证券
上海摩威环境科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司章程》规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日 10:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区华中路 6 号德必易园 A 座 301 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于注销子公司》议案

详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销子公司》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续： 1）自然人股东持本人身份 证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及 本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡； 3）由 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡； 4）法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。 股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 1 月 21 日 10:00 -16:00

（三）登记地点：公司办公室

公告编号：2020-005

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：沈明敏 联系电话：15900898429 传真：
021-64957235 电子邮箱：shenmingmin@molway.com.cn 地址：上海市闵行
区华中路 6 号 A 座 301 室

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
（一）会议材料备置于公司董事会办公室
（二）《上海摩威环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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