
公告日期:2020-01-06
公告编号:2020-008
证券代码:430640 证券简称:摩威环境 主办券商:大通证券
上海摩威环境科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
1、董事长、高级管理人员换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2019
年 12 月 16 日审议并通过:
任命丁明光先生为公司董事长、总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月 16 日起
生效。上述任命人员持有公司股份 6,151,900 股,占公司股本的 21.87%,不是失信联合惩戒对象。
任命丁昊先生为公司分管(销售)的副总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月
16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,222,888 股,占公司股本的 15.01%,不是失信联合惩戒对象。
任命沈明敏女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 12 月 16 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命韩文斌先生为公司分管(项目)的副总经理,任职期限三年,自 2019 年 12
月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
任命张祯女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 12 月 16 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 4 人。
会议由丁明光主持。
公告编号:2020-008
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 1 月 6 日审议并通过:
任命胡佳女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 1 月 6 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由胡佳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议
2、第三届监事会第一次会议决议
上海摩威环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日
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