公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-019

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：王朝阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

具体内容见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

公告编号：2025-019

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席》
1. 议案内容：

同意根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，天健创新（北京）监测仪表股份有限公司召开第六届监事会第七次会议，监事会成员：黄鑫、路广谦、柴妍参加了会议，一致通过选举柴妍为第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1. 公司 2025 年半年度报告

2. 经与会监事签字确认的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第六
届监事会第七次会议决议》。

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 19 日

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