公告日期：2025-12-12

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由 有关规定成立的股份有限公司。公司由北京天健创新仪表有限公司依法以整 北京天健创新仪表有限公司依法以整体变更方式设立，北京天健创新仪表有 体变更方式设立，北京天健创新仪表有限公司的原有股东即为公司发起人。 限公司的原有股东即为公司发起人。在
北京市海淀区市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码
911101087426324295。

第四条 公司注册名称：天健创新（北 第四条 公司注册名称：天健创新（北
京）监测仪表股份有限公司。 京）监测仪表股份有限公司。英文名称：

Tengine Innovation (Beijing)
Instruments Inc.

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人是指公司的副总经理、财务负责人、董 员是指公司的副总经理、财务负责人、
事会秘书。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十条 公司的经营宗旨为： 通过技术 第十二条 公司的经营宗旨如下：（一）创新提供专业的水质分析与监测技术、 天健创新的追求是在水质监测领域实
产品和服务。 现客户的梦想，并依靠点点滴滴、锲而
不舍的艰苦奋斗，使我们成为世界级领
先企业。（二）认真负责和管理有效的
员工是天健创新最大的财富。尊重知
识、尊重个性、集体奋斗和不迁就有功
的员工，是我们事业可持续成长的内在
要求。（三）广泛吸收世界水质监测领
域的最新研究成果，虚心向国内外优秀
企业学习，在独立自主的基础上，开放
合作地发展领先的核心技术体系，用我
们卓越的产品自立于世界水质监测一
流企业之林。（四）爱祖国、爱人民、
……
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