公告日期：2026-04-21

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第三次会议决议
通过，履行了必要的审批程序;会议通知于 2026 年 4 月 20 日发出，满足召开年
度股东大会应提前 20 天通知的要求;会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议通过现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决.
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430641 天健创新 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

陕西道直律师事务所朱彦臻、邢鹏律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年度权益分配预案》 √

《关于预计 2026 年度日常性关联

7 √

交易的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第

8 √

五届董事候选人的议案》

《关于监事会换届选举暨提名第

9 √

五届监事候选人的议案》

10 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》

审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。