公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-008

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2020年 4 月 27 日审议并通过：

任命刘世晶女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 27 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王朝
阳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为完善公司治理结构，保障财务工作的正常开展，任命刘世晶女士为公司财务负责人，主持财务的日常工作。
（三）新任董监高人员履历

刘世晶，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月
11 日至 2012 年 6 月担任会计主管。2012 年 7 月至 2014 年 6 月担任财务副经理，2014
年 7 月至 2018 年 6 月担任财务经理。2018 年 7 月至今担任财务总监。有会计从业资格
及中级会计职称，多年财务工作积累了丰富的财务管理经验，熟悉国家财务制度和相关政策法规。

公告编号：2020-008

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。