公告日期：2020-05-18

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

章程

2020 年 5 月

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
章程

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26

第三节 董事会秘书...... 30
第六章 经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知 ...... 38

第二节 公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十一章 投资者关系管理...... 42

第一节 概述 ...... 42

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 43
第十二章 修改章程 ...... 44
第十三章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护天健创新（北京）监测仪表股份有限公司（以下
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。公司由北京天健创新仪表有限公司依法以整体变更方式设立，北京天健创新仪表有限公司的原有股东即为公司发起人。

第三条 公司注册名称：天健创新（北京）监测仪表股份有限公
司

公司住所：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 3 号楼 3 层 302。

第四条 公司注册资本为人民币 1250 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应当通过诉讼方式解
决。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财
务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨为：通过技术创新提供专业的水质分析
与监测技术、产品和服务。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：环
境监测专用仪器仪表制造、工业自动控制系统装置制造。一般经营项目：销售仪器仪表、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的
每一股份应当具有同等权利。

第十四条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当
相同；任何单位或者个……
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