公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-027

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于
2020 年 5 月 18 日审议并通过：

选举王朝阳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,240,000 股，占公司股本的 41.92%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王朝阳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议 于
2020 年 5 月 18 日审议并通过：

选举李淑娴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李淑娴主持。

公告编号：2020-027

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于
2020 年 5 月 18 日审议并通过：

任命王朝阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 5,240,000 股，占公司股本的 41.92%，不是失信联合惩戒对象。
任命任宏刚先生为公司分管（产品质量与技术管理）的副总经理，任职期限三年，
自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,960,000 股，占公司股本的
15.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命王新峰先生为公司分管（企业文化建设和组织纪律）的副总经理，任职期限三
年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

任命王朝阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 5,240,000 股，占公司股本的 41.92%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘世晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王朝阳
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）任命/免职原因
因公司经营发展及内部组织建设需要，选举新一届董事会董事长及监事会主席，同时任命新一届高级管理人员。
（五）新任董监高人员履历

公告编号：2020-027

王新峰，男，本科学历，1984 年 7 月毕业于咸阳师范学院；1984 年 7 月至 1988 年 9
月，在陕西省耀县中学任高中语文教师；1988 年 10 月至 1991 年 3 月，在咸阳周陵高
级中学任教导处副主任；1991 年 3 月至 1996 年 8 月，在咸阳市渭城区政府办公室任综
合科科长；1996 年 8 月至 2006 年 4 月，在咸阳市渭城区卫生计生局任副局长；2006
年 4 月至 2017 年 1 月，在咸阳市渭城区教育局任副局长兼教育督导……
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