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公告日期：2019-04-09
北京映翰通网络技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月9日
2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面通知方式发出
5.会议主持人：公司董事长李明先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事任佳因出差原因以通讯方式参与表决。
董事王展因出差原因以通讯方式参与表决。
董事周顺祥因出差原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
年4月9日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。2.议案表决结果：同意8票；反对0票0；弃权0票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会汇报2018年度工作情况，公司报告期内的独立董事王展、周顺祥、任佳向董事会提交《独立董事2018年度述职报告》。并将在公司2018年年度股东大会上述职。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》
1.议案内容：
北京映翰通网络技术股份有限公司2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司经营实际发展需要，公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年公司经营计划》
1.议案内容：
根据公司2018年度经营情况，公司制定了2019年公司经营计划。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019年年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据经营情况制定2019年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
项审计报告》
1.议案内容：
《2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告》刊登于2019年4月9日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：
《关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2019年4月9日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情……
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