公告日期：2019-04-09

北京映翰通网络技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的各项内容以及召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,638,670股，占公司有表决权股份总数的60.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上

市的议案》

1.议案内容：

根据本公司战略发展的需要，拟向上海证券交易所申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市，本次会议审议了包括发行股票种类、发行股票面值、发行数量、定价方式、拟上市证券交易所、发行对象、发行方式、承销方式。

2.议案表决结果：

同意股数23,638,670股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》1.议案内容：

根据公司生产经营的实际需求，公司拟将本次发行上市募集资金在扣除发行费用后用于公司工业物联网通信产品升级项目、智能配电网状态监测系统升级项目、智能售货控制系统升级项目、研发中心建设项目、智能储罐远程监测系统研发项目、智能车联网系统研发项目、补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数23,638,670股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议

案》

1.议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前利润分配方案为：就本次发行前所滚存的剩余可供股东分配利润在公司股票发行后，拟由发行后的新老股东按发行后所持公司的股份比例共同享有。

2.议案表决结果：

同意股数23,638,670股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板

上市具体事宜的议案》

1.议案内容：

授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定全权办理与本次发行上市有关的具体事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。2.议案表决结果：

同意股数23,638,670股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后利润分配政策以及上市

后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，公司制定了本次发行并上市后利润分配政策及上市后三年股东回报规划。

2.议案表决结果：

同意股数23,638,670股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价的

预案的议案》

1.议案内容：

为切实维护广大中小投资者的利益，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公

2.议案……
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