公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-064

证券代码：430642 证券简称：映翰通 主办券商：光大证券
北京映翰通网络技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场与通讯方式相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 21 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 17 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-064

3. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所的律师。
（七）会议地点
北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

因公司第二届董事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，现根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、钟成先生、吴红蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

因公司第二届董事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，现根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名任佳先生、王展先生、周顺祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（三）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

由于公司第二届监事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，现根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

经公司第二届监事会提名朱宇明先生、戴义波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事

公告编号：2019-064

就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
（四）审议《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因公司实际经营需要，将注册地址由“北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3 层
302”变更为“北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501”。上述公司注册地
址信息变更以工商行政管理部门核准登记信息为准。

因公司拟变更注册地址，根据变更后的注册地址对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情……
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