公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-025

证券代码：430644 证券简称：紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李代甫

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025
年半年度报告》。

公告编号：2025-025

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）公司从 2022 年至今未妥善以司法诉讼方式处理前总经理与本公司的同业竞争事件，该事件对公司财务数据造成重大影响，至今未予纠正，导致财务数据不准确、不真实、不可信。（2）公司内部处理同业竞争事件时存在侵害股东利益，至今未能纠偏。（3）审计机构对同业竞争事件未能客观、公正、独立出具审计意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《北京紫贝龙科技股份有限公司年度考核管理办法 》
1.议案内容：

为贯彻执行公司以利润考核为导向，落实全员纳入净利润考核体系的管理方针，实现员工与公司共同发展，形成利益共同体，激发员工积极主动性，实现公司效益最大化，特制定年度考核管理办法，并提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）《管理办法》提及的平台费用分摊原则未明确具体制定分摊比例，不合理。（2）《管理办法》亏损回补办法，未明确以本年度为原则基准核算，反对公司连续亏损而管理者无需担责，不确定同期造成公司连年亏损还不换人，此办法只会沦为空谈。（3）《管理办法》业绩考核方案③中，库尔勒分公司和延安工程技术服务有限公司都提及以当年净利润弥补完往年亏损的余额的 15%作为当年考核兑现奖励，对剩下部分如何处理未作明确详细说明。（4）仪器事业部非一线作业单位，考核方案①以一线两家作业单位类似要求考核不合理，办法需要出台更具约束力的考核方式。（5）平台职能管理部门的考核办法未明确考核决策人员，特别是总经理聘请的以顾问之名在公司就职的大小股东，没有严格监管和考核，不合理的确定工资报酬，在公司连续多年亏

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损的情况下，那就是利益输送。（6）《管理办法》执行原则（三）和（四），总经理既是制定者，又是审核者，下级单位有异议也只能反馈后协商，未能制定出详细的解决方案，此管理办法只会沦为形式。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》；（二）董事、监事及高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

北京紫贝龙科技股份有限公司
董事会
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