公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-032

证券代码：430644 证券简称：紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点在公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李代甫先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 92 人，持有表决权的股份总数44,895,380 股，占公司有表决权股份总数的 88.0302%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 38,407,559 股，占公司有表决权股份总数的 75.3089%。

公告编号：2025-032

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（编号：2025-031）。2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 非独立董事覃林波 36,937,500 16.4549% 是

1.02 非独立董事李代甫 37,312,500 16.6220% 是

1.03 非独立董事李欣怡 36,975,000 16.4716% 是

1.04 非独立董事叶哲茂 33,283,345 14.8271% 否

1.05 非独立董事覃同舟 39,583,980 17.6339% 是

1.06 非独立董事覃杨帆 40,384,575 17.9905% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 刘 东 56,369,502 62.7787% 是

2.02 李冬冬 30,775,032 34.2742% 是

公告编号：2025-032

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议有效 是否当
得票……
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