公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-035

证券代码：430644 证券简称：紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李代甫

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事长的议案-李代甫》
1.议案内容：

鉴于北京紫贝龙科技股份有限公司第五届董事会董事选举完成，需要选举董事长。根据《公司章程》的相关规定，股东李代甫（持有本公司股份 15,279,283

公告编号：2025-035

股，占比 29.9594%）作为符合提出董事会议案条件的股东，提出董事会选举议案，具体内容：选举李代甫先生为北京紫贝龙科技股份有限公司第五届董事会董事长，任期和公司第五届董事会的任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第一次会议决议》
北京紫贝龙科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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