公告日期：2026-04-22

证券代码：430644 证券简称：紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李代甫

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：报告中信用减值损失 4,647,462.79 元属于之前计提的坏账收回，不是 2025 年度的实际经营产生的收入。公司的真实经营状况并没有好转，主营业务盈利能力弱。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）母公司对子公司的其他应收款高达8225.6 万元，子公司（西安紫贝龙）已资不抵债。（2）公司毛利率仅为 4.55%，
主营业务几乎没有利润空间。所谓的扭亏主要依赖：信用减值损失转回 464.7 万元（一次性）和资产减值损失转回 212.9 万元（一次性），扣除此两项后公司实际经营仍为亏损而不是盈利。（3）公司从 2022 年至今未妥善调查处理前总经理与本公司的同业竞争事件，该事件导致公司年度报告及财务决算报告中相关财务数据严重失真，造成重大影响。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）母公司对子公司的其他应收款高达8225.6 万元，子公司（西安紫贝龙）已资不抵债。（2）公司毛利率仅为 4.55%，主营业务几乎没有利润空间。所谓的扭亏主要依赖：信用减值损失转回 464.7 万元（一次性）和资产减值损失转回 212.9 万元（一次性），扣除此两项后公司实际经营仍为亏损而不是盈利。（3）公司从 2022 年至今未妥善调查处理前总经理与本公司的同业竞争事件，该事件导致公司年度报告及财务决算报告中相关财务数据严重失真，造成重大影响。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度权益分派方案》
1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际状况、股本结构，为保障公司后续生产经营需求，增强公司抵御经营风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全
体股东的长远利益，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，根据公司发展实际需要，公……
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