公告日期：2021-09-30
公告编号：2021-031
证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日
2.会议召开地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘长锁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数19,683,142 股，占公司有表决权股份总数的 52.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事崔宝刚、周英、高占友因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书未出席会议；
财务负责人列席会议。
公告编号：2021-031
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
修改前：第十二条 公司的经营范围为：
原料药（烟酸、烟酰胺、肌醇烟酸酯、盐酸特拉唑嗪、盐酸法舒地尔、二 盐酸氟哌噻吨、盐酸美利曲辛、硫酸氢氯吡格雷、盐酸坦索罗辛、雷奈酸锶、 苯磺顺阿曲库铵、氨磷汀、左乙拉西坦、盐酸普拉克索、富马酸泰诺福韦二吡 呋酯、盐酸乐卡地平、盐酸多巴胺、非布司他）、药用辅料（甘油、乙醇）制造； 食品添加剂：烟酸、烟酰胺生产；饲料添加剂：烟酸、烟酰胺生产；医药及产 品的研发及技术服务；医药信息的技术服务、技术咨询服务、技术推广；货物 进出口。（国家法律法规禁止经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。）
修改后：第十二条 公司的经营范围为：
许可项目：药品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；化妆品生产。 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：医用包装材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公 司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
同意股数 19,683,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2021-031
三、备查文件目录
经与会股东签字确认并盖章的《天津中瑞药业股份有限公司 2021 年第二次临 时股东大会决议》
天津中瑞药业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
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