公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-013

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王洪刚

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，

公告编号：2025-013

拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司 关于拟修订<公司章程>的公告》。(公告编号：2025-027)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司修订公司相关内 部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公司相关治理制度：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-016）

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-017）

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-013

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司 关于拟修订<信息披露管理制度>的公告》。（公告编号：2025-025）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
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