公告日期：2026-04-22

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

预计会期 0.5 天。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430645 中瑞药业 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京天达共和（武汉）律师事务所出具法律意见书。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务审计报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年财务预算报告》 √

6 《2025 年年度报告及摘要》 √

《关于续聘公司 2026 年度审计机

7 √

构》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的 相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复 印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份 证、 加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业 执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登 记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 8:30-9:00

（三）登记地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高占友，联系电话：022-294……
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