公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-041

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
55,513,290 元。 53,978,290 元。

第 十 七 条 现 公 司 股 份 总 数 为 第 十 七 条 现 公 司 股 份 总 数 为
55,513,290 股，公司的股本结构为： 53,978,290 股，公司的股本结构为：
普通股 55,513,290 股。 普通股 53,978,290 股。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

公告编号：2025-041

二、修订原因

2023 年股权激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，根据《回购细则》和《激励计划》相关条款的约定，公司决定对剩余股权激励对象获授的对应期间的限制性股票予以回购注销。本次回购注销后，将导致公司注册资本变更及股份总数发生变化，故拟对《公司章程》作相应修改。

三、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

上海底特精密紧固件股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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