公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-045

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省太仓市胜泾路 169 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡震因公务出差缺席，由过半数的董事共同推举薛瑜婷主持
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,109,490 股，占公司有表决权股份总数的 90.2658%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事胡震、卢强因公务出差缺席；

公告编号：2025-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议采用现场投票方式召开，公司股东应选择现场投票表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二期条件未成就
暨定向回购股份并注销方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东薛瑜婷、屠玮林、江苏振江新能源装备股份有限公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-045

普通股同意股数 50,109,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事
宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度股权激励业绩考核指标未达标，公司拟决定回购并注销2023 年股权激励第二个限售期内全部激励股份，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。特此提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限自公司股东会审议通过股份……
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