公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-056

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡震

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-056

（www.neeq.com.cn）披露的《上海底特精密紧固件股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

关联董事胡震、卢强、朱晓秋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《上海底特精密紧固件股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海底特精密紧固件股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-060）。
2.审计委员会意见

经审阅，我们认为：公司《2025 年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2025 年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，董事会审计委员会一致同意该议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意

公告编号：2025-056

见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
上海底特精密紧固件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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