公告日期：2025-11-21

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除 “监事会”、“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。 上述修订因涉及条目众多，不再逐项列示；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，将“股东大会”变更为“股东会”等， 因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 执行公司事务的董事或经理为 第七条 代表公司执行公司事务的董事
公司的法定代表人。 为公司的法定代表人。

前款董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代

表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事民事活动，
其法律后果由公司承担。公司按照法律
法规或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东总经理和其他高级管理人员，股东可以 可以起诉公司董事、高级管理人员，股起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、监事、总经理和其他高级管理人员。 董事、高级管理人员。
第十三条 公司的股份采取记名股票的 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票的登记存管机关为中国 形式。公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限公司北京分公司。公 证券登记结算有限公司北京分公司。公司发行的所有股票均采取记名方式，均 司发行的所有股票均采取记名方式，均
为普通股。 为普通股。

公司股票应当载明下列主要事项： 公司股票应当载明下列主要事项：

（一）公司名称； （一）公司名称；

（二）公司成立的日期； （二）公司成立的日期或者股票发行的
（三）股票种类、票面金额及代表的股 日期；

份数； （三）股票种类、票面金额及代表的股
（四）股票的编号； 份数；

（五）《公司法》及其他法律、行政法 （四）股票的编号；

规规定必须载明的其他事项。 （五）《公司法》及其他法律、行政法

规规定必须载明的其他事项。

第二十三条公司因本章程第二十一条 第二十三条 公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项至第（三）项的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。