公告日期：2025-12-09

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证
券

上海底特精密紧固件股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡震
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,885,229 股，占公司有表决权股份总数的 85.0068%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议采用现场投票、网络投票及通讯表决相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票、通讯表决中任一表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，拟相应修订《公司章程》。上述调整自 2025 年第四次临时股东会审议通过后生效，《公司监事会议事规则》同步废止。

具体详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号： 2025-068) 、《 关于拟废止<监事会议事规则>的公告》(公告编号：2025-069)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,885,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

统筹考虑公司的实际经营情况、长远发展需要及独立董事的工作量，参照其他同行业、同地区上市公司独立董事津贴情况，并结合地区经济发展水平等综合因素，公司第五届董事会独立董事津贴标准拟定为每人税前 5 万元人民币/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自 2025 年第四次临时股东会决议通过起执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,885,229 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，拟相应修订《公司章程》。上述调整自 2025 年第四次临时股东会审议通过后生效，《公司监事会议事规则》同步废止。

具体详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份……
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