公告日期：2025-12-09

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日

5.会议主持人：董事长胡震

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。根据各位董事 的推举，现推荐胡震先生为公司第五届董事会董事长候选人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、董事会审计委员会换届 公告》（公告编号：2025-089）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举薛瑜婷女士为公司执行事务董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定，公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，本次董事 换届视为同时换届执行事务董事。

经公司董事会选举，推举薛瑜婷女士为本届执行事务的董事，参与执行公 司日常事务，任期三年，自本次董事会第一次会议审议通过之日起生效。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于选举薛瑜婷女士为公司执行事务董事的公 告》（公告编号：2025-091）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事 会提名，任命吕东先生为公司总经理，任命屠玮林女士为公司财务总监，任命 薛瑜婷女士为公司董事会秘书，任命赵科先生为公司分管（质量）的副总经理， 任命胡绍鑫先生为公司分管（研发）的副总经理，以上高级管理人员任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、董事会审计委员会换届 公告》（公告编号：2025-089）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会审计委员会的任期届满，《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会 审计委员会实施规则》等有关规定，为保障董事会审计委员会的正常运作，公 司董事会拟选举第五届董事会审计委员会委员。选举的审计委员会委员组成人 员：胡震（董事长）、刘震（独立董事）、张知烈（独立董事），其中，会计……
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