公告日期：2026-03-31

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡震

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会认真履行赋予的职责，按照全年重点工作计划，勤勉
尽责，努力工作，且严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和部门规章制度及《公司章程》等相关规定要求。基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，组织编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告内容主要对公司 2025 年度经营业绩、公司治理、会议召开情况进行回顾总结，并对公司 2026 年度董事会工作做出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，报告主要对独立董事基本情况、会议出席情况、年度履职重点关注事项等内容展开了汇报，
并将在 2025 年度股东会上作述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司的经营管理团队在董事会的领导下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关公司制度要求，勤勉尽责，列席参加董事会、股东会会议，对年度股东会出具重要书面审核意见，贯彻股东会、董事会各项决议，积极争取公司 2025 年度在市场开拓、新产品新工艺开发、人才队伍
建设等方面取得提升，努力提升公司的经营业绩。现根据 2025 年度工作情况向全体董事会编制《2025 年度总经理工作报告》，报告内容主要围绕公司业绩、2025年度重点工作回顾及 2026 年工作计划展开汇报总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟定了公司 2025 年度财务决算报告，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，对 2025 年度履职情况进行了总结汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 ……
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