公告日期：2026-03-31

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘震、张知烈、袁恵新在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2025 年 12 月，鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国
公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。根据公司发展战略规划的调整，公司将董事会中的独立董事成员由 3 人变成 2 人，由原来的刘震、张知烈、袁恵新变成刘震、张知烈，上述事
项已经 2025 年 12 月 8 日召开的股东会审议通过。

刘震，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师、注册税务师。历任江苏中瑞会计师事务所审计助理、浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所项目经理、常熟天瑞会计师事务所有限公司总经理；现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所负责人、苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人。2023 年 12 月迄今，任上海底特精密紧固件股份有限公司独立董事。

张知烈，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任江苏
海侨律师事务所律师、江苏合展兆丰律师事务所律师；现任江苏合展兆丰律师事务所律师。2023 年 12 月迄今，任上海底特精密紧固件股份有限公司独立董事。 袁惠新，男，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1982
年 8 月至 1992 年 10 月，任无锡轻工业学院机械工程系讲师；1997 年 4 月至 2001
年 5 月，任江南大学机械工程学院过程装备与控制工程系主任，副教授、分离工
程研究所所长；2001 年 6 月至 2005 年 6 月，任江南大学机械工程学院装备与控
制工程系首席学科带头人、教授、博导、分离工程研究所所长；2005 年 7 月至2010 年 12 月，任江苏工业学院机械工程系学科带头人，教授、江南大学博导、
分离工程研究所所长、怀德学院副院长；2010 年 12 月至 2012 年 9 月，任常州
大学教授、博导、分离工程研究所所长；2012 年 9 月至 2014 年 4 月，任常州大
学机械工程学院城市轨道交通学院党委书记、教授、博导、动力工程与工程热物
理学科首席带头人、分离工程研究所所长；2014 年 4 月至 2017 年 2 月，任常州
大学机械工程学院城市轨道交通学院院长、教授、博导、动力工程与工程热物理学科带头人、分离工程研究所所长；2017 年 3 月迄今，任无锡太湖学院智能装备工程学院院长、江苏省二级教授、博导、无锡市高端装备重点实验室主任；2023
年 12 月至 2025 年 12 月，任上海底特精密紧固件股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事刘震、
张知烈、袁恵新会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 ……
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