公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-014

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》《上海底特精密紧固件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，公司第五届
董事会审计委员会委员为：刘震先生、胡震先生、张知烈先生，主任委员由具有会计专业经验的独立董事刘震先生担任。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度公司董事会审计委员会共召开了6次会议，具体会议及审议情况如下：

召开日期 会议届次 审议议案

1、2024 年度财务决算报
2、2025 年度财务预算报告
第四届董事会审计委员会 3、关于公司 2024 年年度报
2025 年 3 月 31 日

第四次会议 告及其摘要的议案

4、关于拟续聘 2025 年会计
师事务所的议案

公告编号：2026-014

5、关于公司会计政策变更
的议案

第四届董事会审计委员会 1、关于公司 2025 年半年度
2025 年 8 月 15 日

第五次会议 报告的议案

第四届董事会审计委员会 1、关于修订公司无需提交
2025 年 11 月 14 日 股东会审议的内部治理制
第六次会议

度的议案

三、审计委员会相关工作履职情况

1、监督和评估外部审计机构的独立性和专业性

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性、专业胜任能力及勤勉履职情况开展全面监督与评估，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。

2、审核外部审计机构的审计费用

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关
于拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》》，提议 2026 年度继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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