公告日期：2023-11-09

上海青鹰实业股份有限公司

股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：上海市松江区佘山镇勋业路 251 号 1 幢 2 层

主办券商

世纪证券

（深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705）

2023 年 11 月 9 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 9

三、 本次定向发行对申请人的影响...... 17

四、 其他重要事项 ...... 19

五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 19

六、 中介机构信息 ...... 22

七、 有关声明 ...... 23

八、 备查文件 ...... 28

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、青鹰股份 指 上海青鹰实业股份有限公司

股东大会 指 上海青鹰实业股份有限公司股东大会

董事会 指 上海青鹰实业股份有限公司董事会

监事会 指 上海青鹰实业股份有限公司监事会

公司章程 指 《上海青鹰实业股份有限公司章程》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责

人

管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人

员，包括董事、监事、高级管理人员等

《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行业务指南》

《募集资金专项存储及使用管理制度》 指 《上海青鹰实业股份有限公司募集资金专

项存储及使用管理制度》

《定向发行说明书》 指 《上海青鹰实业股份有限公司定向发行说

明书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

性管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。