
公告日期:2023-11-09
证券代码:430647 证券简称:青鹰股份 主办券商:世纪证券
上海青鹰实业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长顾端青
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数47,229,129 股,占公司有表决权股份总数的 76.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海青鹰实业股份有限公司股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数19,803,839股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
股东顾端青、徐美娟、石莉姣涉及关联交易,需回避表决。
(二)审议通过《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》1.议案内容:
同意公司与倪丽娟、石莉姣、李石巍、徐美娟签署《附条件生效的股份认购协议》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数19,803,839股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东顾端青、徐美娟、石莉姣涉及关联交易,需回避表决。
(三)审议通过《关于批准设立募集资金专项帐户及签订三方监管协议的议案》1.议案内容:
批准设立募集资金专项帐户及签订三方监管协议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数47,229,129股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于不授予公司原股东优先认购权的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》,公司在非公开发行股份时,现有股东不享有优先认购权。本次定向发行股票,现有股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果:
普通股同意股数19,803,839股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东顾端青、徐美娟、石莉姣涉及关联交易,需回避表决。
(五)审议通过《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容:
提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜,具体授权范围如下:
1、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜;
2、签署与本次股票发行相关的文件、合同;
3、本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜;
4、根据本次股票发行情况办理工商变更登记事宜;
5、办理与本次股票发行相关的其他事宜;
6、上述有效期至多不超过 12 个月。
2.议案表决结果:
普通股同意股数47,229,129股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于拟修订上海青鹰实业股份有限公司章……
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